Sanctions

Our vision is to fill in the knowledge gap with respect to emerging local and global problems by having experts present solutions in our platform.

Through our online academy, which involve highly prestigious academic institutions, int’l organizations and law firms, we are increasingly expanding our reach across the globe.

Together with the expansive network of our partners, who are among the best in their area of expertise, we have gained extensive experience on providing highly specialized consulting services (including legal, policy and financial analysis) to a wide array of clients across the globe from Asia and the Middle East to North America and Oceania.

Our in-house team will provide an initial review of your case/problem literally anywhere in the world; provide advice on an appropriate strategy forward; do matchmaking which includes finding a team of expert advisors in our pool of partners that fit best your needs as well as negotiating a competitive fee arrangement and other terms of engagement; and, if necessary, provide outside case management and support. Here are the areas we cover in the field of Sanctions and Regulatory Compliance:

  • US and EU Economic sanctions
  • Regulatory Compliance
  • Anti-Boycott Laws
  • Anti-Terrorism Controls
  • Anti-Money Laundering Regimes
  • Export Control laws
Legal Services Provision under US Sanctions Laws - On January 10, 2020 the US president issued the Executive Order 13902 authorizing the imposition of new sanctions against “any individual owning, operating, trading with, or assisting sectors of the Iranian economy including construction, mining, manufacturing, or textiles sectors” and targeted eight top Iranian officials. Steven Mnuchin, the US Treasury Secretary announced that these sanctions […]
When Prof Dershowitz Dodged My Question: A Brief Encounter at Harvard When Prof Dershowitz Dodged My Question: A Brief Encounter at Harvard - My brief encounter with Prof Dershowitz goes back to 2008 when I was a law student at Harvard.   ⁠ There are few professors as widely known outside of Harvard and the legal world as Prof Alan Dershowitz. He has become a lawyer/celebrity, made famous in early years for advocating for civil liberties but later became […]
Some Basic Concepts and Terms in Economic Sanctions (1) - :(1) برخی از اصطلاحات و مفاهیم بنیادین و متداول در حوزه تحریم :(asset freeze) مسدود شدن دارایی­­ ها بیشتر برنامه­ های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا معمولا متضمن مسدود کردن دارایی ­های اشخاص یا موجودیت­ های تحریمی هستند. در طی سالیان دراز، مسدود کردن دارایی­ ها ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر اهداف تحریمی بوده […]
Penalties for Sanctions Violations in US and EU Law - جریمه‌­های احتمالی بابت نقض تحریم­‌های اتحادیه اروپا و آمریکا شامل چه مواردی است؟ مقررات اتحادیه اروپا مسئولیت تعیین جریمه­‌ها برای نقض تحریم‌­های اتحادیه را برعهده دولت­‌های عضو نهاده است، نه نهادهای اتحادیه اروپا. به طور کلّی مقررات تحریمی اتحادیه اروپا مقرر می­‌دارند که دولت­‌های عضو اتحادیه باید قواعدی را برای تعیین جریمه­‌های موثر، متناسب و […]
Sanctions: Types, Targets and Risks - :تحریم‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند نخست) تحریم‌های تسلیحاتی؛ دوم) تحریم‌های مالی؛ الف. ممنوعیت تامین مالی یا ارائه خدمات مالی به کشورها یا افراد هدف تحریم؛ ب. محدودیت‌ها بر عرضه سهام یا صدور اوراق قرضه؛ .(پ. ممنوعیت ارائه خدمات خاص (کارگزاری، خدمات مالی، کمک‌­های فنی سوم) تحریم‌های تجاری؛ الف. ممنوعیت‌­های صادراتی یا وارداتی (تحریم­‌های تجاری […]
Imposing and Lifting Sanctions in US and EU Law - نهادهایی که بیشترین تحریم‌ها را وضع می‌کنند، چه نهادهایی هستند؟ تحریم‌ها در نظام‌های حقوقی آمریکا و اروپا چگونه اعمال و برداشته می‌شوند؟ الف) آمریکا؛ ب) اتحادیه اروپا؛ پ) دولت­‌های عضو اتحادیه اروپا (در مواردی که اتحادیه اروپا صلاحیت انحصاری در وضع تحریم‌­ها ندارد)؛ ت) شورای امنیت سازمان ملل (دولت­‌های عضو سازمان ملل موظف به تبعیت […]
Economic Sanctions vs Embargoes - تحریم­‌ها به طور کلّی دربردارنده اقداماتی هستند که دولت­‌ها، نهادهای فراملّی و سازمان­‌های بین­‌المللی از آن برای پیشبرد منافع امنیتی و ملّی یا اهداف سیاست خارجی خود از آن­‌ها استفاده می­‌کنند. الزاماتِ رژیم‌­هایِ تحریمیِ گوناگون بسته به دولت یا نهاد وضع­‌کننده‌­ی آن­‌ها، اهداف مورد نظر و افراد، گروه­‌ها، بخش‌­های اقتصادی و موجودیت­‌های هدفِ تحریم متفاوت […]